«Receptor de dinero»: la oferta de trabajo de una red criminal para blanquear sus estafas

La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que ofrecía trabajo como «receptores de dinero» a través internet. Se presentaban ofertas de empleo con las que captar a «mulas económicas» que recibían ingresos y los movían entre cuentas. Una de ellas se apropió de más de 9.000 euros de la red y recibió amenazas de muerte.

El dinero que recibían estas personas venía a su vez de una estafa conocida como 'Esquema Ponzi', en la cual se captan inversores a los que se les ofrecen altas rentabilidades en poco tiempo. Se crea una estructura piramidal en la que son los propios «inversores» los que generan los beneficios aumentando las aportaciones y convenciendo a terceras personas de que inviertan.

Se localizó dentro del entramado una empresa extranjera que, operando bajo la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), realizaba inversiones dentro del espacio europeo. Durante la investigación se comprobó que esta empresa no cumplía realmente los requisitos legales y fue dada de baja a finales de 2022.

Los agentes han logrado identificar a nueve víctimas procedentes de toda la geografía nacional a las que la organización habría estafado 94.000 euros, aunque no se descarta que la cifra de afectados aumente.

La operación se saldó con dos personas detenidas -un hombre de 57 años y una mujer de 44- y otras cinco investigadas, tres hombres de entre 21 y 56 años y dos mujeres de 26 y 32 años. Las detenciones e investigaciones se han realizado en Valencia, Alicante, Murcia, Barcelona y Córdoba.

Fruto de una entrada y registro practicada en un domicilio en Alicante se pudieron recuperar casi 10.000 euros, además de la documentación y los dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores, etc.) utilizados para cometer los delitos. Del mismo modo, se ha bloqueado 3.280 euros de una cuenta bancaria.

Se les imputa el delito de estafa de inversores, blanqueo de capitales, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y coacciones. Sobre otras dos personas se han dictado ordenes nacionales de búsqueda y detención. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sueca.

En un comunicado, la Guardia Civil advierte de que es necesaria la prudencia frente a los anuncios que ofrecen dinero fácil, especialmente cuando no se entiende en qué consiste el trabajo o se trata de una actividad que parece ser delictiva.

Igualmente, «es importante estudiar bien las inversiones que se realizan y desconfiar de las altas rentabilidades sin ningún tipo de asesoramiento ni advertencia sobre los riesgos derivados que estos contratos suelen generar». Además, el instituto armado alerta de la no conveniencia de enviar copia de documentos de identidad o fiscales a través de aplicaciones de mensajería.